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宁波礼品公司对商业预付卡应予以关注
2011-6-1 9:24:14  阅览次数:2382

 

近年来,适应信息技术发展和小额支付服务市场创新的客观需要,商业预付卡市场发展迅速。七部委共同推出《关于规范商业预付卡管理的意见》,改法案将于2011年6月1日起执行。

该意见规范商业预付卡的发行和购买,是防范利用商业预付卡洗钱、套现、偷逃税款以及行贿受贿的有效途径,必须进一步建立健全规章制度,加大执法力度:一是建立商业预付卡购卡实名登记制度。对于购买记名商业预付卡和一次性购买1万元(含)以上不记名商业预付卡的单位或个人,由发卡人进行实名登记。二是实施商业预付卡非现金购卡制度。单位一次性购卡金额达5000元(含)以上或个人一次性购卡金额达5万元(含)以上的,通过银行转账方式购买,不得使用现金;使用转账方式购卡的,发卡人要对转出、转入账户名称、账号、金额等进行逐笔登记。三是实行商业预付卡限额发行制度。不记名商业预付卡面值不超过1000元,记名商业预付卡面值不超过5000元。

转载自:ldnet
 
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